• Black LinkedIn Icon
  • Black Instagram Icon

© LABS 2016-2019

Открытие счетов в иностранных банках – алгоритм снижения рисков

В нынешнее время нерезидентный банкинг находится под пристальным вниманием контролирующих органов по всему миру. За последнее время несколько банков, работающих с нерезидентами, получили предупреждения, штрафы или даже лишились лицензии. 

 

При текущих обстоятельствах, а также для исключения блокировки операционной деятельности и нарушения договорных обязательств, необходимо быть крайне аккуратным и диверсифицировать риски. Мы решили напомнить о нескольких важных моментах, которые помогут поддержать текущие бизнес структуры клиентов:

 

- для регистрации иностранных компаний актуально выбирать юрисдикции с необходимостью уплаты налога, знать и уметь пользоваться различными налоговыми льготами таких юрисдикций, а также их Соглашениями об избежании двойного налогообложения. Напомним ТОП-5 юрисдикций с привлекательным режимом налогообложения – Кипр, Венгрия, Болгария, Сингапур, Гонконг;

 

- текущая бизнес тенденция – одинаковая страна инкорпорации компании и банка, где у данной компании открыт расчетный счет. Стоит избегать соответствия критериям shell companies, а именно: отсутствие реальной хозяйственной деятельности; регистрация в юрисдикции, где не требуется составление финансовых отчетов; отсутствие места ведения хозяйственной деятельности;

 

- необходимо учитывать и быть готовыми к отсутствию стабильности во внутренней политике банков: т.е. сегодня могут работать с таким клиентом, завтра уже нет;

- рекомендуется иметь минимум два банковских счета, а также создавать дублирующие структуры для возможности непрерывного ведения деятельности в случае блокировки счетов основной структуры;

 

- чтобы успешно диверсифицировать активы, необходимо иметь крепкие доказательства легальности происхождения средств (договоры, инвойсы, транспортные документы, сертификаты собственности, налоговые декларации и тд.);

 

- обращаем внимание, что сегодня смена бенефициара в банке по срокам и процедуре гораздо сложнее, чем открытие нового счета. 

 

Чтобы минимизировать риски и успешно открыть счета в иностранных банках, воспользуйтесь нашими услугами или запишитесь на бесплатную консультацию для анализа рисков Вашей текущей структуры.  

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Похожие посты
Please reload

Недавние посты
Please reload

Архив